In Kürze
Das Transparenzregister ist ein staatliches Register zur Offenlegung wirtschaftlich Berechtigter. Es dient der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Definition
Das Transparenzregister ist ein verwaltungsrechtliches Instrument. Es bezeichnet ein bundesweit geführtes elektronisches Register zur Erfassung wirtschaftlich Berechtigter.
Es erfasst natürliche Personen, die juristische Personen oder Personengesellschaften letztlich kontrollieren. Ein Eintragungstatbestand liegt vor, wenn beherrschender Einfluss unmittelbar oder mittelbar ausgeübt wird.
Die Mitteilungspflicht umfasst Identitätsdaten, Art des wirtschaftlichen Interesses und Umfang der Kontrolle. Verpflichtet sind insbesondere juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften mit Sitz im Inland.
Rechtsgrundlagen können insbesondere sein:
- §§ 18 ff. Geldwäschegesetz (GwG)
Das Transparenzregister begründet keine öffentlich-rechtliche Genehmigung oder materielle Rechtsposition.
Abzugrenzen ist es vom Handelsregister, das gesellschaftsrechtliche Strukturangaben veröffentlicht.
In der Praxis ist das Transparenzregister zentral für geldwäscherechtliche Prüfungen, Compliance-Verfahren und behördliche Ermittlungen.
